برچسب: مبارزه با پولشویی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد؛
ارجمند نژاد ادامه داد اگر افرادی بخواهند در بازار غیرمتشکل... و مقررات است و مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و... مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شوند ...
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی... ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع سرانجام صرافی های... از مراکز مختلف استعلام هایی گرفته شود وی به انباشت... داده شده که با استقرار دولت یازدهم مقررات مورد بازنگری...
کد خبر: ۶۲۹۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رایزنی با برخی... کشورها در حاشیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد... مالی در مالزی برای بازگرداندن 'محمود خاوری' مدیر عامل اسبق... و متواری بانک ملی از کانادا خبر داد 'ناصر سراج'...
کد خبر: ۶۱۳۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
معاون نظارتی بانک مرکزی از احتمال بازنگری بخشی از دستورالعمل... که در مهلت مقرر به بانک مرکزی مراجعه نکردند همانند... صرافان جدید باید از ابتدا کار خود را آغاز کنند... و با آنها همانند صرافان جدید برخورد خواهد شد ...
هفته دولت که در بانک مرکزی برگزار شد افزود بانک... در این باره تدوین کرد به طوری که انقضای مهلت... نظارتی بانک مرکزی گفت براین اساس پس از این تاریخ... تلقی می شوند وی با اشاره به حضورش در جلسه...
کد خبر: ۶۰۱۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
نمایندگان مجلس هنوز از این توضیحات باخبر نشده و همان... تحلیل های پیشین را بدون اشاره به پاسخ های بانک...
شبکه خبر صداوسیما امروز در برنامه ای با دریافت نظرات... چند تن از نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع حسابهای بانکی... فاقد شماره یا شماره ملی را پیش کشیده و بانک... با آب و تاب در رسانه ملی مورد بررسی قرار...
کد خبر: ۵۹۱۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
ام کمتر نمونه داشته باشد حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی... با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد... شهروندی به ویژه حقوق کودک اقدامات در راستای مبارزه با... فساد و به طور مشخص پرونده های بابک زنجانی و...
کد خبر: ۵۰۶۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
سیف با اعلام خبر پیاده سازی کامل سامانه چکاوک در... است و وجود اینگونه سامانه ها نظام بانکی را پاسخگوتر...
رییس کل بانک مرکزی با تعجب از نحوه تبلیغات بانک... ها در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی تاکید کرد... که هرچه سریعتر نسبت به بازبینی نرخ سود سپرده های... اندیشی مدیران عامل بانکها با رییس کل بانک مرکزی در...
کد خبر: ۴۸۷۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
رحیمی معاون اول احمدی نژاد در مورد پرداخت مبالغی به... برخی نمایندگان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم دست به... قضیه ای جدید شد مصطفی رحمانی فضلی با اشاره به... گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان به دنبال قاچاق مواد...
کد خبر: ۴۷۰۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
این وزیر دولت با بیان اینکه فقط 20 میلیون لیتر...
ابراهیم بهشتی _وزیر کشور که برای توضیح درباره پول های... 241 میلیارد دلار پولشویی داشته است وزیر کشور با اشاره... با کیسی مواجه شدیم که فردی 35 ساله بود با... داد برای اولین بار در طول تاریخ کشورمان در حوزه...
کد خبر: ۴۶۸۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
رحمانی فضلی یکی از بزرگترین مشکلات کشور را بی انضباطی... دیوان محاسبات بودم نیز بارها این موضوع را مطرح کردم...
وزیر کشور گفت برخورد مناسب با پول های کثیف می... در مورد ورود پول های کثیف به انتخابات برای نمایندگان... توضیح دهد وی با قدردانی از نمایندگان گفت این موضوعی... در حوزه های اقتصادی اجتماعی امنیتی و سیاسی تأثیرگذار باشد...
کد خبر: ۴۶۶۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
دهم البته قانون پولشویی هم داریم و آمادگی مبارزه با... پولشویی هم وجود دارد در مورد پول های کثیف اگر... دنبال این هستیم که خود مردم با نظارت عمومی و... قوه قضاییه بدون ترحم با آنها برخورد کند و تمام...
کد خبر: ۴۶۱۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
سکه صراف بوده و صرافان دارای مجوز بانک مرکزی که...
اگر چه اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انطباق... حدود 60 صرافی از نزدیک به 500 صرافی موجود با... دستورالعمل این بانک بیانگر استقبال نه چندان گرم صرافان از... آرامشی بین بانک مرکزی و اهالی صراف برقرار شده است...
کد خبر: ۴۵۰۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
رحمانی فضلی:
رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ی... انتخابات سالم باید قانون اجرا شود و مجریان و ناظران... باید بی طرف باشند قانون ما را موظف کرده که... انتخابات را بی طرفانه برگزار کنیم و رهبری هم اشاره...
نشست خبری وزیر کشور با عنوان 600 روز برای... همدلی و همزبانی برگزار شد و وی ضمن ارائه توضیحاتی... خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا... س گفت نشست امروز در رابطه با فعالیت 600 روزه...
کد خبر: ۴۵۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
با حدود گذشت نزدیک به 9 ماه از مصوبه لازم... الاجرای نحوه فعالیت صرافان مدیرکل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی... از کسب انطباق حدود 60 مورد از آنها خبرداد و... گفت این بانک در حال بررسی نزدیک به 10 هزار...
بعد از تجدیدنظر بانک مرکزی در دستورالعمل فعالیت صرافی ها... فعالیت خود را با آن منطبق کنند بر این اساس... کنند با این وجود صرافان که از افزایش سرمایه بین... بازهم معترض شده و نسبت به برخی از بندها از...
کد خبر: ۴۴۶۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
علیرضا رشیدیان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران... در باره دستاوردهای این سفر برای خراسان رضوی افزود در... خارجه دو طرف مبادلات فرهنگی آموزشی و مبارزه با پولشویی... آخال ترکمنستان و همکاری استان گلستان با استان بالکان می...
کد خبر: ۴۱۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
زمینه محیط زیست مبادلات فرهنگی هنری علمی و آموزشی در... فاصله سال های 1394 تا 1397 همکاری در زمینه مبارزه... با پولشویی همکاری در زمینه بررسی احداث پل سرخس از...
حقوقی و علمی و فناوری با حضور حجت الاسلام و... المسلمین حسن روحانی و قربانقلی بردی محمداف روسای جمهوری اسلامی... همه جانبه تهران - عشق آباد را بیش از پیش... هموار می کند به دنبال نشست مشترک هیأت های عالی...
کد خبر: ۴۰۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر... اما پیش از این تعریف جامعی درباره این جرم وجود...
پولشویی یکی از جرایمی است که در سال های اخیر... پولشویی به نام قانون پولشویی تألیف و روانه بازار کرده... است این وکیل دادگستری در کتاب قانون پولشویی این جرم... در هر فصلی به بخشی از مسائل مربوط به پولشویی...
کد خبر: ۴۰۵۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
در دیدار وزرای کشور ایران و تاجیکستان مشترکات فرهنگی زبان... بحث و تبادل نظر قرار گرفت ...
با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشورمان در وزارت کشور دیدار... و تاجیکستان مشترکات فرهنگی زبان تمدن و نقش این اشتراکات... در روابط فیمابین را مورد بحث و تبادل نظر قرار... پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تروریسم...
کد خبر: ۳۸۱۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
که مسئولان و مخصوصاً اهالی بهارستان باید در عرصه اقتصاد... سیاسی کشور داشته باشند ...
روزنامه حمایت نوشت موضوع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور... که همزمان با مبحث مبارزه با فساد این روزها در... پایه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور ابتدا در قوه... مقننه و سپس در قوه مجریه قرار دارد اکثر مطالباتی...
کد خبر: ۳۱۶۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
در تازه‌ترین آمار بانک مرکزی برای سال‌جاری منعکس شد
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام گزارشی از عملکرد این... و تقاضا در بازار پول کشور ارائه کرد این گزارش... می دهد ترکیب سپرده های شبکه بانکی در یک سال... غیردولتی تسهیلات به سیستم بانکی نیز معادل 5/21 درصد افزایش...
رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی مکتوب تشریح کرد کارنامه... عرضه و تقاضای پول رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی... تشریح اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی در یک سال... گذشته پرداخته است این گزارش در دو بخش اقدامات بانک...
کد خبر: ۲۴۴۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
و چهارصد و ۶۵ هزار عدد با یازده درصد افزایش... و کشفیات سلاح های مکشوفه را با ۳۷۰ قبضه و... با افزایش ۴۷ درصدی اعلام کرد ...
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از... خبر داد علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه... با مواد مخدر در نشست خبری امروز خود که در... برگزار شد با اشاره به اجرای طرح های شناسایی و...
کد خبر: ۲۱۳۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
